Prevenção à Lavagem de Dinheiro


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Realizamos a implementação da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo nas empresas, ilícitos tributários e aduaneiros, no intuito de definir diretrizes, regras e procedimentos que devem ser observados por colaboradoras/es, sócias/os e agentes autônomos de investimentos, com o objetivo de promover a adequação das atividades operacionais às exigências legais e regulamentares, assim como melhores práticas internacionais pertinentes ao crime de Lavagem de Dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores e Financiamento do Terrorismo.


Com o desenvolvimento de investigações em cooperação técnica entre Receite Federal com outros órgãos como DPF, MPF e Poder Judiciário, por exemplo, com o objetivo de desarticular organizações criminosas, necessário se faz uma assessoria e consultoria apta a trafegar pelos diversos órgãos e instituições bem como, de se ter conhecimento aprofundado a fim de promover uma defesa eficaz.

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